Ukraine lukker 94 falske callcentre i storaktion mod investeringssvindel

Ukrainske myndigheder har lukket 94 svigagtige callcentre i en omfattende politiaktion rettet mod organiserede grupper, der lokkede ofre i investeringssvindel eller forsøgte at få adgang til deres bankkonti. Aktionen involverede Ukraines nationale politi, sikkerhedstjenesten SBU, anklagemyndigheden og tysk politi. I alt blev der gennemført 411 ransagninger over hele landet som led i efterforskningen.

Det skrivee Bleeping Computer.

Ifølge myndighederne anvendte grupperne en række velkendte svindelmetoder. Operatørerne udgav sig blandt andet for at være bankmedarbejdere og kontaktede ofre med påstande om mistænkelige transaktioner på deres konti. I andre tilfælde blev ofrene lokket til at investere via falske handels- og investeringsplatforme.

Fik ofre til at installere fjernstyringsværktøjer

Efterforskerne oplyser, at svindlerne ofte forsøgte at få ofrene til at installere software til fjernadgang på computere og telefoner. Samtidig blev ofrene overtalt til at udlevere betalingskortoplysninger eller optage lån, som efterfølgende kunne tømmes af de kriminelle.

Nogle grupper specialiserede sig i såkaldte recovery scams, hvor personer, der tidligere havde mistet penge til svindel, blev lovet hjælp til at få pengene tilbage. I stedet blev de udsat for endnu et bedrageri.

Politiet beskriver også tilfælde, hvor callcentrene markedsførte produkter som medicinske behandlinger uden dokumenteret effekt.

Beslaglagde omfattende udstyr og kontanter

Under razziaerne beslaglagde myndighederne en betydelig mængde udstyr og værdier. Blandt fundene var:

• 1.794 fuldt udstyrede arbejdsstationer
• 3.336 enheder computerudstyr
• 1.346 telefoner
• 5.200 SIM-kort
• 90 bankkort
• Adgangsværktøjer til 20 kryptovaluta-wallets
• 22 køretøjer
• Omkring 2 millioner amerikanske dollar, 64.000 euro samt kontanter i lokal valuta
• Én kilo bankguld i form af barrer og smykker

Desuden er 26 personer foreløbigt blevet sigtet i sagen.

Europæiske borgere blandt målene

Ifølge de ukrainske myndigheder rettede flere af callcentrene sig mod borgere uden for Ukraine, særligt i EU-landene. Her blev ofrene narret til at investere via falske mæglerplatforme eller overtalt til at installere fjernstyringssoftware, som gav svindlerne adgang til deres systemer.

Efterforskningen viste desuden, at grupperne arbejdede organiseret med dedikerede teams, som identificerede personer med interesse for investeringer og finansielle produkter.

De beslaglagte systemer er nu under teknisk analyse. Myndighederne forventer, at undersøgelserne vil bidrage til at identificere flere ofre, kortlægge de økonomiske tab og indsamle yderligere beviser mod både bagmænd, hvidvaskere og pengekurerer.

Mistænkte i sagen risikerer op til 12 års fængsel samt konfiskation af aktiver efter ukrainsk lovgivning.